证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-003
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
对于可转债转股效果暨股份变动的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何颠倒纪录、误导性融会
或者环节遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和竣工性照章承担法律遭殃。
要紧骨子领导：
? 累 计 转 股 情 况 ： 截 止 2024 年 12 月 31 日 ， “ 奕 瑞 转 债 ” 累 计 有 东说念主 民 币
票，转股数目为57,680股，占“奕瑞转债”转股前公司已刊行股份总和的0.0567%；
? 未转股可转债情况：截止2024年12月31日，“奕瑞转债”尚未转股的可转
债金额为1,421,736,000元，占“奕瑞转债”刊行总量的99.0750%；
? 本季度转股情况：自2024年10月1日起至2024年12月31日，“奕瑞转债”
共有东说念主民币0元已调遣为公司股票，转股数目为0股，占“奕瑞转债”转股前公司已
刊行股份总和的0.0000%。
一、可转债刊行上市约略
经中国证券监督不停委员会《对于应允上海奕瑞光电子科技股份有限公司向
不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222167 号）应允注册，公司
于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象觉得刊行 14,350,100 张可调遣公司债券，每
张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。本次刊行可转债召募资金总和为东说念主民币
经上海证券往复所自律监管决定书2022312 号文应允，公司 143,501.00 万
元可调遣公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券
简称“奕瑞转债”，债券代码“118025”。
阐发议论轨则和《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募评释书》的商定，公司本次刊行的“奕瑞转债”自 2023 年 4 月 28
日起可调遣为本公司股份，转股技巧为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日。
“奕瑞转债”的运转转股价钱为 499.89 元/股。
因公司 2021 年完结性股票引发盘算初次授予部分第一个包摄期包摄登记，
自 2023 年 3 月 13 日起转股价钱诊治为 499.26 元/股，具体骨子详见公司于 2023
年 3 月 11 日在上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)闪现的《对于“奕瑞转债”转
股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-015）。
因公司试验 2022 年年度权柄分配决策，自 2023 年 4 月 24 日起转股价钱调
整为 354.54 元/股，具体骨子详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券往复所网
站(www.sse.com.cn)闪现的《对于试验 2022 年年度权柄分配诊治“奕瑞转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2023-029）。
因公司向下修正“奕瑞转债”转股价钱，自 2023 年 11 月 28 日起转股价钱调
整为 230.00 元/股，具体骨子详见公司于 2023 年 11 月 27 日上海证券往复所网站
(www.sse.com.cn)闪现的《对于向下修正“奕瑞转债”转股价钱的公告》
（公告编号：
因公司 2021 年完结性股票引发盘算初次授予部分第二个包摄期第一次包摄
及预留授予部分第一个包摄期的包摄登记，自 2023 年 12 月 5 日起转股价钱诊治
为 229.82 元/股，具体骨子详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券往复所网站
(www.sse.com.cn)闪现的《对于“奕瑞转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：
因公司试验 2023 年年度权柄分配决策，自 2024 年 6 月 17 日起转股价钱调
整为 162.81 元/股，具体骨子详见公司于 2024 年 6 月 11 日在上海证券往复所网
站(www.sse.com.cn)闪现的《对于试验 2023 年年度权柄分配诊治“奕瑞转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2024-037）。
因公司 2021 年完结性股票引发盘算初次授予部分第二个包摄期第二次包摄
的包摄登记已完成，自 2024 年 7 月 3 日起转股价钱诊治为 162.78 元/股，具体内
容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)闪现的
《对于“奕瑞转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-044）。
因公司 2021 年完结性股票引发盘算初次授予部分第三个包摄期及预留授予
部分第二个包摄期第一次包摄登记已完成，自 2024 年 12 月 3 日起转股价钱诊治
为 162.64 元/股，具体骨子详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券往复所网站
(www.sse.com.cn)闪现的《对于“奕瑞转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：
二、可转债本次转股情况
“奕瑞转债”的转股期自 2023 年 4 月 28 日起至 2028 年 10 月 23 日止。自 2024
年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，“奕瑞转债”共有东说念主民币 0 元已调遣为公司
股票，转股数目为 0 股，占“奕瑞转债”转股前公司已刊行股份总和的 0.0000%。
截止 2024 年 12 月 31 日，“奕瑞转债”累计有东说念主民币 13,274,000 元已调遣为
公司股票，转股数目为 57,680 股，占“奕瑞转债”转股前公司已刊行股份总和的
截止 2024 年 12 月 31 日，“奕瑞转债”尚未转股的可转债金额为 1,421,736,000
元，占“奕瑞转债”刊行总量的 99.0750%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 本次可转 股权引发股份 变动后
股份类别
（2024 年 9 月 30 日） 债转股 上市 （2024 年 12 月 31 日）
有限售条款流
通股
无穷售条款流
通股
总股本 142,788,614 0 274,204 143,062,818
注：公司 2021 年完结性股票引发盘算初次授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二
个包摄期第一次包摄的 274,204 股股份于 2024 年 12 月 4 日上市流畅，具体骨子详见公司于
票引发盘算初次授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期第一次包摄的包摄结
果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-075）
。
四、其他
投资者如需了解“奕瑞转债”的扎眼情况，请查阅公司在上海证券往复所网站
（www.sse.com.cn）闪现的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发
行可调遣公司债券召募评释书》。
议论部门：公司董事会办公室
议论电话：021-50720560-8311
议论邮箱：ir@iraygroup.com
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
