证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-084
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技巧股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容信得过、准确和竣工，并对公告中的造作记
载、误导性述说大致要紧遗漏承担包袱。
相配教导：
登公司”）核准的价钱为准。
债”如存在被质押或被冻结情形的，惨酷在住手转股日前撤销质押和冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
将被强制赎回，因当今“新北转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大互异，相配提醒各
位捏有东说念主驻守在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面对亏空，敬请投资者驻守风
险。
山东新北洋信息技巧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第
八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定
诈欺“新北转债”的提前赎回职权。现将相关事项公告如下：
一、赎回情况综合
（一）“新北转债”基本情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息技巧
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公配置行了 877 万张可调度公司债券，每张面值
经深交所“深证上2019 857 号”文欢喜，公司 87,700.00 万元可调度公司债券于
“128083”。
刊行条件以及中国证监会对于可调度债券刊行的相关端正，本次刊行的可调度公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可调度为公司股份，入手转股价为 11.90 元/股。
司公配置行可调度公司债券召募阐发书》刊行条件以及中国证监会对于可调度债券刊行
的相关端正，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由原本的 11.90 元/股诊治为
司公配置行可调度公司债券召募阐发书》刊行条件以及中国证监会对于可调度债券刊行
的相关端正，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由原本的 11.70 元/股诊治为
洋信息技巧股份有限公司公配置行可调度公司债券召募阐发书》干系条件端正，新北转
债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由原本的 11.45 元/股诊治为 11.51 元/股。
修正可调度公司债券转股价钱的议案》，把柄《山东新北洋信息技巧股份有限公司公配置
行可调度公司债券召募阐发书》干系条件端正，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月
司公配置行可调度公司债券召募阐发书》刊行条件以及中国证监会对于可调度债券刊行
的相关端正，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由原本的 6.85 元/股诊治为
司公配置行可调度公司债券召募阐发书》刊行条件以及中国证监会对于可调度债券刊行
的相关端正，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由原本的 6.65 元/股诊治为
信息技巧股份有限公司公配置行可调度公司债券召募阐发书》干系条件端正，新北转债
的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由原本的 6.50 元/股诊治为 6.49 元/股。
司公配置行可调度公司债券召募阐发书》刊行条件以及中国证监会对于可调度债券刊行
的相关端正，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由原本的 6.49 元/股诊治为
修正可调度公司债券转股价钱的议案》，把柄《山东新北洋信息技巧股份有限公司公配置
行可调度公司债券召募阐发书》干系条件端正，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2
日起由原本的 6.34 元/股诊治为 5.40 元/股。
（二）“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已得志辘集三十个往来日
中，至少有十五个往来日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/
股），已触发“新北转债”的有条件赎回条件。
（三）“新北转债”有条件赎回条件
把柄相关端正和《山东新北洋信息技巧股份有限公司公配置行可调度公司债券召募
阐发书》端正，“新北转债”的有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调度公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在辘集三十个往来日内至少有十五个往来日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往来日按诊治
前的转股价钱和收盘价计较，在诊治后的往来日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。
二、赎回试验安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
把柄召募阐发书中对于有条件赎回条件的干系商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含
息税）。具体计较面目如下：
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 27 日）止的本色日期天数为 15 天（算头不算尾）
。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司区分捏有东说念主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的统共“新北转债”捏有东说念主。
（三）赎回法子实时辰安排
本次赎回的干系事项。
（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将
在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“新北转债”捏有东说念主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债
托管券商径直划入“新北转债”捏有东说念主的资金账户。
浮现媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
沟通部门：公司董事会办公室
沟通电话：0631-5675777
沟通传真：0631-5680499
三、公司第一大鼓吹过甚一致活动东说念主、捏股 5%以上的鼓吹过甚一致活动东说念主、董事、
监事、高等 处置东说念主员在赎回条件得志前的六个月内往来“新北转债”的情况。
经公司自查，公司第一大鼓吹过甚一致活动东说念主、捏股 5%以上的鼓吹过甚一致活动
东说念主、公司董事、监事、高等处置东说念主员在本次“新北转债”赎回条件得志前六个月内，不存在
往来 “新北转债”的情况。
四、其他需要阐发的事项
本次可调度公司债券捏有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的计较面目为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可调度公司债券捏有东说念主恳求转股的可转
换公司债券票面总金额；P 指恳求转股当日有用的转股价钱。
可调度公司债券捏有东说念主恳求调度成的股份须是整数股。本次可调度公司债券捏有东说念主
经恳求转股后，对所剩可调度公司债券不及调度为一股股票的余额，公司将按照深圳证
券往来所等部门的相关端正，在可调度公司债券捏有东说念主转股后的 5 个往来日内以现款兑
付该部分可调度公司债券的票面金额以及利息。
五、备查文献
债”的核查观念；
提前赎回的法律观念书。
特此公告。
山东新北洋信息技巧股份有限公司董事会
