证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-122
债券代码：127074 债券简称：麦米转 2
深圳麦格米特电气股份有限公司
对于“麦米转 2” 行将罢手转股
暨赎回前临了半个往来日的遑急指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息败露内容的真确、准确和好意思满，莫得虚
假纪录、误导性敷陈或首要遗漏。
遑急内容指示：
米转 2”，将按照 100.15 元/张的价钱被强制赎回，因当今“麦米转 2”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大各别，相配提醒诸位债券执有东谈主在意在期限内转股，投
资者如未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者在意投资风险。
本公告败露时，距离“麦米转 2”罢手转股仅剩临了半个往来日（即 2024 年 12
月 5 日下昼往来时辰段）。
“麦米转 2”执有东谈主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股求教，具体转股操作提议执有东谈主在求教前商榷开户证券公司。
公司相配提醒投资者仔细阅读本公告内容，关切干系风险，在意在期限内完
成转股。
相配指示：
强制赎回，特提醒“麦米转 2”执有东谈主在意在限期内转股。本次赎回完成后，
“麦
米转 2”将在深圳证券往来所摘牌。
“麦米转 2”执有东谈主执有的“麦米转 2”存在
被质押或被冻结的，提议在罢手往来和转股日前废除质押或冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。因当今“麦米转 2”二级阛阓价钱与赎回价钱存在
较大各别，相配提醒诸位债券执有东谈主在意在期限内转股，投资者如未实时转股，
可能面对耗损，敬请投资者在意投资风险。
一、赎回情形抽象
（一） 可调整公司债券基本情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开
（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年
刊行可调整公司债券的批复》
经深圳证券往来所“深证上〔2022〕1045 号”文情愿，公司 122,000.00 万元
可调整公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌往来，债券简称“麦米转
左证《深圳麦格米特电气股份有限公司公建造行可调整公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）等相关规章，本次刊行的可转债转股期限自可转
债刊行戒指之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个往来
日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定
节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延技能付息款项不另计息）。
公司于 2023 年 5 月 30 日败露了《2022 年年度权柄分配推行公告》
（公告编
号：2023-035），左证《深圳证券往来所股票上市公法》和《召募讲明书》的规章，
“麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股调整为 30.94 元/股，调整后的转股价钱自
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上败露的《对于“麦米转 2”
调整转股价钱的公告》 。公司于 2024 年 7 月 10 日败露了
（公告编号：2023-036）
《2023 年年度权柄分配推行公告》
（公告编号：2024-054），左证《深圳证券往来
“麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元
所股票上市公法》和《召募讲明书》的规章，
/股调整为 30.58 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起见效。具体内
容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上败露的《对于“麦米转 2”调整转股价钱的公告》
（公告
编号：2024-055）。
（二）可调整公司债券有条件赎回条件
左证《召募讲明书》，“麦米转 2”有条件赎回条件的干系商定如下：
在本次刊行的可调整公司债券转股期内，当下述两种情形的随心一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转
股的可转债：
（1）在本次刊行的可调整公司债券转股期内，要是公司 A 股股票纠合三十
个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（2）当本次刊行的可调整公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券执有东谈主执有的可调整公司债券票面总金额；
i：指可调整公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往来日
按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的往来日按调整后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（三）有条件赎回条件触发情况
公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日技能，已纠合 15 个交
易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即
的可调整公司债券转股期内，要是公司 A 股股票纠合三十个往来日中至少有十
五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。
二、赎回推行安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细目依据
“麦米转 2”赎回价钱为
左证《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 6 日）止的实
际日期天数为 53 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=100.15 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司核准的价
格为准。公司不合执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限背负公司
深圳分公司登记在册的所有“麦米转 2”执有东谈主。
（三）赎回秩序实时辰安排
指示性公告，奉告“麦米转 2”的债券执有东谈主。
记日（赎回日前一往来日：12 月 5 日）收市后登记在册的“麦米转 2”。本次
有条件赎回完成后，“麦米转 2”将在深交所摘牌。
体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷表情
商榷部门：公司证券部
商榷电话：0755-86600637
传真：0755-86600999
三、其他需讲明的事项
“麦米转 2”执有东谈主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股求教，具体转股操作提议执有东谈主在求教前商榷开户证券公司。
可调整公司债券执有东谈主央求调整成的股份须是整数股。转股时不及调整为 1
股的可调整公司债券余额，公司将按照深交所等部门的相关规章，在可调整公司
债券执有东谈主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分可调整公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
求教后次一往来日上市流畅，并享有与原股份同等的权柄。
四、备查文献
可调整公司债券的法律主见书》；
“麦米转 2”的核查主见》；
书》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
