证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-096
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何造作纪录、误导性文告
好像要紧遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和完竣性承担法律职守。
要紧本体领导：
? 竣事 2024 年 12 月 4 日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）
已触发“韦尔转债”转股价钱向下修正条目，经公司第六届董事会第三十九次会议
审议，公司董事会决定本次不诓骗向下修正“韦尔转债”转股价钱的权益，且在董
事会审议通过之日起 6 个月内（即 2024 年 12 月 4 日至 2025 年 6 月 3 日），如再
次触发“韦尔转债”转股价钱向下修正条目，亦不建议向下修正决策。
? 自 2025 年 6 月 4 日出手个往返日再行起初野心，若“韦尔转债”再次触发
转股价钱向下修正条目，公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“韦尔转债”转
股价钱的向下修正权益。
一、可转债基本情况
（一）“韦尔转债”基本情况
经中国证券监督处治委员会《对于核准上海韦尔半导体股份有限公司公树立
（证监许可20203024 号）核准，公司公树立行 244,000
行可转机公司债券的批复》
万元可转机公司债券，共刊行 2,440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。经上海
证券往返所“自律监管决定书202124 号”文应承，公司 24.40 亿元可转机公司债
券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券往返所挂牌往返，债券简称“韦尔转债”，债
券代码“113616”。
把柄联系规章及《上海韦尔半导体股份有限公司公树立行可转机公司债券募
集诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，“韦尔转债”存续时候为 2020
年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12
月 27 日，运行转股价钱为 222.83 元/股。
（二）转股价钱调理情况
把柄《召募诠释书》的联系规章，在“韦尔转债”刊行后，若公司发生派送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配
股以及派发现款股利等情况，将对转股价钱进行调理。
“韦尔转债”的转股价钱将由 222.83
（含税），把柄《召募诠释书》的联系规章，
元/股调理为 222.52 元/股，调理后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日（除权除息
日）起见效。
税），以本钱公积金向举座鼓励每股转增 0.35 股，把柄《召募诠释书》的联系规
定，“韦尔转债”的转股价钱将由 222.52 元/股调理为 164.44 元/股，调理后的转
股价钱自 2022 年 7 月 28 日（除权除息日）起见效。
“韦尔转债”的转股价钱将由 164.44
（含税），把柄《召募诠释书》的联系规章，
元/股调理为 164.36 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 7 月 31 日（除权除息
日）起见效。
代表 1 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数目为 31,000,000 股。本次发
行的价钱为每份 GDR14.35 好意思元。把柄《召募诠释书》的联系规章，
“韦尔转债”
的转股价钱将由 164.36 元/股调理为 162.80 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年
“韦尔转债”的转股价钱将由 162.80
（含税），把柄《召募诠释书》的联系规章，
元/股调理为 162.66 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日（除权除息
日）起见效。
二、转股价钱修正依据
把柄《召募诠释书》的联系规章，在本次刊行的可转机公司债券存续时候，
当公司股票在职意联系三十个往返日中有十五个往返日的收盘价低于当期转股
价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大
会表决。上述决策须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可推行。
三、对于转股价钱不向下修正的具体本体
竣事 2024 年 12 月 4 日，公司股票已出现淘气联系三十个往返日中十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“韦尔转债”的转股价钱
向下修正条目。
鉴于“韦尔转债”剩孑遗续期限较长，公司从平正对待所有这个词投资者的角度登程，
抽象研究公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等多重成分，以及对公司永久稳
健发展后劲与内在价值的信心，为防卫举座投资者的利益，公司于 2024 年 12 月
决效果审议通过了《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，决定公司本
次不诓骗向下修正“韦尔转债”转股价钱的权益，且在将来 6 个月内（即 2024 年
亦不建议向下修正决策。
自 2025 年 6 月 4 日出手个往返日再行起初野心，若“韦尔转债”再次触发转
股价钱向下修正条目，公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“韦尔转债”转股
价钱的向下修正权益。
敬请宏大投资者防御投资风险。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
