证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-042
债券代码：123059 债券简称：银信转债
北京银信长久科技股份有限公司
对于不提前赎回“银信转债”的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容信得过、准确和完好，莫得谬妄
记录、误导性施展或紧要遗漏。
超越教唆：
（以下简称“公司”）股票价钱已感奋轻易聚积三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于“银信转债”当期转股价钱（9.25元/股）的130%（含130%，即
债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”），已触发“银信转债”有条件
赎回条目。
前赎回“银信转债”的议案》，公司董事会决定本次不愚弄“银信转债”的提前赎
回职权，且在改日三个月内（即2024年11月14日至2025年2月13日），如再次触发“银
信转债”有条件赎回条目时，公司均不愚弄提前赎回职权。自2025年2月13日后首个
交游日重新揣测，若“银信转债”再次触发上述有条件赎回条目，届时公司董事会
将另行召开会议决定是否愚弄“银信转债”的提前赎回职权。
一、 “银信转债”基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准北京银信长久科技股份有限公司公设置
行可篡改公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长久科技
股份有限公司于2020年7月15日公设置行了391.40万张可篡改公司债券，每张面值
市后登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁灭优先
配售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不
足39,140万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所“深证上【2020】684号”文容或，公司可篡改公司债券于2020
年8月12日起在深圳证券交游所上市交游，债券简称“银信转债”，债券代码
“123059”。
（三）可转债转股期限
凭证《召募讲明书》的计算商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束
之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即2021
年1月21日至2026年7月14日。
（四）可转债转股价钱调整情况
凭证《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等关系法例和《召募讲明书》的
计算商定，本次刊行的可篡改公司债券的启动转股价钱为9.91元/股。
现款（含税），银信转债的转股价钱由底本的东说念主民币9.91元/股调整为9.72元/股，
调整后的转股价钱自2021年4月16日（除权除息日）起收效。
现款（含税），银信转债的转股价钱由底本的东说念主民币9.72元/股调整为9.53元/股，
调整后的转股价钱自2022年5月25日（除权除息日）起收效。
召开2022年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于变更回购股份用途并刊出的议
案》，因公司回购股份三年有用期届满，刊出剩余23,137,908股回购股份，公司总
股本由442,100,220股减少至418,962,312股。凭证《北京银信长久科技股份有限公
司创业板公设置行可篡改公司债券召募讲明书》的关系法例，银信转债的转股价钱
由底本的东说念主民币9.53元/股调整为9.65元/股，调整后的转股价钱自2023年1月6日起
收效。
为基数，向整体鼓舞每10股派2.00元东说念主民币现款（含税），银信转债的转股价钱由
底本的东说念主民币9.65元/股调整为9.45元/股，调整后的转股价钱自2023年5月17日（除
权除息日）起收效。
为基数，向整体鼓舞每10股派2.00元东说念主民币现款（含税），银信转债的转股价钱由
底本的东说念主民币9.45元/股调整为9.25元/股，调整后的转股价钱自2024年5月28日（除
权除息日）起收效。
二、“银信转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭证《召募讲明书》的计算商定，“银信转债”有条件赎回条目如下：
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出面前，公司有权决定按照债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可篡改公司债券：
①在转股期内，如若公司股票在职何聚积三十个交游日中至少十五个交游日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可篡改公司债券未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的揣测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可篡改公司债券执有东说念主执有的可篡改公司债券票面总金额；
i：指可篡改公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日按
调整前的转股价钱和收盘价揣测，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价计
算。
（二） 触发有条件赎回条目情况
自2024年10月8日至2024年11月13日时辰，公司股票价钱已感奋轻易聚积三十个
交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“银信转债”当期转股价钱（9.25元
/股）的130%（含130%，即12.025元/股），凭证《召募讲明书》的商定，已触发“银
信转债”有条件赎回条目。
三、本次不提前赎回的原因及审议标准
公司于2024年11月13日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《对于不提前
赎回“银信转债”的议案》，并吞当前阛阓情况及公司自己骨子情况详尽探讨，同
时从颐养深广可转债投资者的利益角度开赴，公司董事会决定本次不愚弄“银信转
债”的提前赎回职权。同期，在改日三个月内（即2024年11月14日至2025年2月13日），
如再次触发“银信转债”有条件赎回条目时，公司均不愚弄提前赎回职权。自2025
年2月13日后首个交游日重新揣测，若“银信转债”再次触发上述有条件赎回条目，
届时公司董事会将另行召开会议决定是否愚弄“银信转债”的提前赎回职权。
四、公司骨子规模东说念主、控股鼓舞、执股5%以上的鼓舞、董事、监事、高档处理
东说念主员在赎回条件感奋前的六个月内交游“银信转债”的情况以及在改日六个月内减
执“银信转债”的酌量
经公司自查，公司骨子规模东说念主、控股鼓舞、执股5%以上的鼓舞、董事、监事、
高档处理东说念主员在本次“银信转债”赎回条件感奋前六个月内不存在交游“银信转债”
情况。
限定本公告露馅日，公司未收到公司骨子规模东说念主、控股鼓舞、执股5%以上的股
东、董事、监事、高档处理东说念主员在改日六个月内减执“银信转债”的酌量。如改日
上述主体拟减执“银信转债”，公司将督促其严格按照关系法律法例的法例减执，
并依规实行信息露馅义务。
五、风险教唆
限定2024年11月13日收盘，公司股票价钱为13.43元/股，“银信转债”当期转
股价为9.25元/股。凭证《召募讲明书》的关系商定，“银信转债”可能再次触发有
条件赎回条目，自2025年2月13日后首个交游日重新揣测，若“银信转债”再次触发
上述有条件赎回条目，届时公司董事会将另行召开会议决定是否愚弄“银信转债”
的提前赎回职权。
敬请深广投资者端庄“银信转债”的二级阛阓交游风险，审慎投资。
六、备查文献
特此公告。
北京银信长久科技股份有限公司董事会
二○二四年十一月十三日
