证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-126
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容委果、准确、齐全，莫得失实记录、
误导性证明或弱点遗漏。
卓越领导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券合手有东谈主合手有的“宇瞳转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前
打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
处分要求的，弗成将所合手“宇瞳转债”调度为股票，特提请投资者平和弗成转股的风险。
将按照 100.18 元/张的价钱强制赎回，因现在“宇瞳转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存
在较大各别，卓越提醒“宇瞳转债”合手有东谈主老成在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者老成投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以
下简称“公司”)股票价钱已有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价
格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已触发“宇瞳转债”的有条件赎回条
款。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十
五次会议，审议通过了《对于提前赎回宇瞳转债的议案》，承接当前阛阓及公司自己情
况，进程轮廓推敲，公司董事会决定诈欺“宇瞳转债”的提前赎回权益。现将“宇瞳转
债”赎回的关系事项公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于答允东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定
对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）答允注册，东莞
市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象
刊行了 600.00 万张可调度公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100
元，召募资金总和为东谈主民币 60,000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净
额为 58,875.03 万元。
刊行神气汲取向原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额（含原鼓励毁灭优先配售
部分）通过深交所往复系统向社会公众投资者发售的神气进行，认购金额不及 60,000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所答允，公司 60,000.00 万元可调度公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深
交所挂牌往复，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。
（三）可转债转股期限
把柄《深圳证券往复所创业板股票上市法令》等关系限定和《东莞市宇瞳光学科技
股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募说明书》（以下简称“召募
说明书”）的关系商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行竣事之日（2023 年 8 月 17
日）满六个月后的第一个往畴昔起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029
年 8 月 10 日止。
（四）可调度公司债券转股价钱疗养情况
审议通过了《对于回购刊出 2020 年适度性股票激发打算部分适度性股票的议案》、《关
于回购刊出 2021 年适度性股票激发打算部分适度性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日，
公司召开 2022 年度鼓励大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年适度性股票激发打算
部分适度性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年适度性股票激发打算部分适度性股
票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上表露的
《对于宇瞳转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-063）。
把柄中国证监会对于可调度公司债券刊行的关系限定及《召募说明书》的关系商定，
在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及
派发现款股利等情况时，转股价钱相应疗养。疗养后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32
元/股，疗养后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起凯旋。
会建议向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024
年第二次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“宇瞳转债”转股价钱
的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，董事会把柄《召募说明书》关系条件，确
定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 3 月 29 日起凯旋。
公司于 2024 年 7 月 4 日表露了《对于宇瞳转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：
关限定，“宇瞳转债”转股价钱由底本的 12.50 元/股疗养为 12.40 元/股，疗养后的转
股价钱自 2024 年 7 月 11 日起凯旋。
公司于 2024 年 7 月 25 日表露了《对于宇瞳转债转股价钱疗养的公告》
（公告编号：
“宇瞳转债”转股价钱由底本的 12.40 元/股疗养为 12.45 元/股，疗养后的转股价钱自
二、“宇瞳转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
把柄《召募说明书》的商定，“宇瞳转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行可调度公司债券的转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调度公司债
券：
①在转股期内，若是公司股票在职何贯穿 30 个往畴昔中至少有 15 个往畴昔的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股的票面总金额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可调度公司债券票面总金
额；
i 为可调度公司债券昔时票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头
不算尾）。
若在前述 30 个往畴昔内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱疗养的情形，则
在疗养前的往畴昔按疗养前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，在疗养后的往畴昔按疗养后的
转股价钱和收盘价钱运筹帷幄。
（二）触发情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个往畴昔的收盘
价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），
已得志公司股票在职何贯穿三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募说明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱及阐明依据
把柄公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“宇瞳转债”赎回价钱为
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指债券昔时票面利率（0.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 19 日）止的实质日期天数为 130 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.18=100.18 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分手合手有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
竣事赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的整体“宇瞳转
债”合手有东谈主。
（三）赎回模范实时辰安排
有东谈主本次赎回的关系事项。
年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“宇瞳转债”。本次赎回完成后，“宇瞳
转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商径直划入“宇瞳转债”合手有东谈主的资金账户。
刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）商酌神气
商酌部门：公司董事会办公室
地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号
筹商电话：0769-89266655
筹商邮箱：tzb-1@ytot.com
四、实质遏抑东谈主、控股鼓励、合手股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等处分东谈主员
在赎回条件得志前的六个月内往复“宇瞳转债”的情况
经公司自查，在本次“宇瞳转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司 5%以上鼓励、董
事长张品光累计减合手“宇瞳转债”485,900 张，期初合手有“宇瞳转债”485,900 张，期
末合手有“宇瞳转债”0 张；董事、总司理金永红累计减合手“宇瞳转债”120,702 张，期
初合手有“宇瞳转债”120,702 张，期末合手有“宇瞳转债”0 张；董事谷晶晶累计减合手“宇
瞳转债”69,169 张，期初合手有“宇瞳转债”69,169 张，期末合手有“宇瞳转债”0 张；董
事、副总司理林炎明累计减合手“宇瞳转债”30,980 张，期初合手有“宇瞳转债”30,980
张，期末合手有“宇瞳转债”0 张；董事会布告、副总司理陈天富累计减合手“宇瞳转债”
秋生累计减合手“宇瞳转债”1,365 张，期初合手有“宇瞳转债”1,365 张，期末合手有“宇
瞳转债”0 张。
除以上情形，公司合手股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等处分东谈主员不存在往复
“宇瞳转债”的情形。
五、其他需说明的事项
股禀报。具体转股操作建议债券合手有东谈主在禀报前商酌开户证券公司。
位为 1 股；并吞往畴昔内屡次禀报转股的，将合并运筹帷幄转股数目。可转债合手有东谈主恳求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司将按照深交
所等部门的关系限定，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可
转债票面余额过火所对应确当期支吾利息。
次一往畴昔上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
