证券代码：300623      证券简称：捷捷微电      公告编号：2024-103 证券代码：123115      证券简称：捷捷转债               江苏捷捷微电子股份有限公司       对于“捷捷转债”赎回试验的第四次提醒性公告   本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容真确、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   相等提醒： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券执有东说念主执有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，冷落在 住手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 顺应性措置要求的，不可将所执“捷捷转债”调治为股票，特提请投资者温雅不 能转股的风险。 捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因当今“捷捷转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大互异，相等提醒“捷捷转债”执有东说念主戒备在限期内转股， 若是投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者戒备投资风险。    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来回 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 特定对象刊行可调治公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）中 的有条件赎回条目，即公司股票在职何连络三十个往改日中至少十五个往改日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，麇集当前市集 及公司自己情况，经过概述洽商，公司董事会、监事会应许公司哄骗“捷捷转债” 的提前赎回权柄。现将“捷捷转债”赎回的商量事项公告如下：    一、可调治公司债券基本情况    （1）可调治公司债券刊行情况、上市情况    经中国证券监督措置委员会证监许可20211179 号文应许注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可调治公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 119,500.00 万元，扣除相干各项刊行用度 25,318,454.41 元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券来回所应许，公司可调治 公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券来回所上市来回，债券简称“捷捷转 债”，债券代码“123115”。    （2）可调治公司债券转股期限    把柄《深圳证券来回所创业板股票上市限定》等相干章程和《江苏捷捷微电 子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券召募施展书》的相干规 定，本次可转债转股期自可转债刊行结束之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后 的第一个往改日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延技艺付息款项不另 计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。    （3）可调治公司债券转股价钱调治情况    把柄《召募施展书》的章程，“捷捷转债”的开动转股价钱为 29.00 元/股。 了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年 年度鼓动大会审议通过，公司 2021 年度权益分配有计算为：以 2021 年度利润分配 有计算试验时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.26 元（含税）。调治后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，调治后的转股价钱自 了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年 年度鼓动大会审议通过，公司 2022 年度权益分配有计算为：以 2022 年度利润分配 有计算试验时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.95 元（含税）。调治后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，调治后的转股价钱自 会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年适度性股票激勉筹谋初次授予部分第 三个捣毁限售期及预留授予部分第二个捣毁限售期捣毁限售条件未达成暨回购 刊出适度性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开 的 2023 年度鼓动大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价 作风整为 28.81 元/股，本次转股价钱调治告成日期为 2024 年 5 月 29 日。 第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4 月 8 日经公司 2023 年年度鼓动大会审议通过，公司 2023 年度权益分配有计算为： 以 2023 年度利润分配有计算试验时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发 现款红利东说念主民币 0.58 元（含税）。调治后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股， 调治后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起告成。 刊行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号）， 应许江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路要紧产业方法投资基金 结伙企业（有限结伙）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资措置有限公司刊行 份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号 创业投资结伙企业（有限结伙）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投 资中心（有限结伙）刊行 4,070,131 股股份购买相干钞票的注册苦求。   中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微 电刊行股份购买钞票波及的刊行新股登记苦求材料，相干股份登记到账后将讲求 列入捷捷微电的鼓动名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532 股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月 年 10 月 31 日（股份上市日）起告成。   二、“捷捷转债”有条件赎回条目、触发情况   （1）有条件赎回条目   把柄《召募施展书》的章程，“捷捷转债”有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的狂放一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债： 日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的往改日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的来回 日按调治后的转股价钱和收盘价计较。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    （2）触发情况    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来回 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 司股票在职何连络三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）。    三、赎回试验安排    （1）赎回价钱及证据依据    把柄公司《召募施展书》中对于有条件赎回条目的商定，“捷捷转债”赎回 价钱为 100.70 元/张。计较经过如下：    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司分袂执有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （2）赎回对象   适度赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “捷捷转债”执有东说念主。   （3）赎回体式、时刻安排 债”执有东说念主本次赎回的相工作项。 记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次 赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商平直划入“捷捷转债”执有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。  （4）盘问方式   盘问部门：公司董秘办   盘问地址：江苏省启东市经济开拓区钱塘江路 3000 号   商量电话：0513-83228813   商量邮箱：jj@jjwdz.com   四、执股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档措置东说念主员在赎回条件昂然 前的六个月来回“捷捷转债”的情况   经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件昂然前的六个月内，公司实质抑遏东说念主 黄善兵先生过火一致行径东说念主江苏捷捷投资有限公司期初共计执有 1,602,595 张 “捷捷转债”，技艺共计卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末执有 0 张“捷捷 转债”。董事张祖蕾先生期初执有 338,940 张“捷捷转债”，技艺共计卖出 338,940 张“捷捷转债”，期末执有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司实质抑遏东说念主、 控股鼓动、执股 5%以上的鼓动、其他董事、监事、高档措置东说念主员不存在来回“捷 捷转债”的情形。   五、其他需施展的事项 进行转股陈说。具体转股操作冷落债券执有东说念主在陈说前盘问开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并往改日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可转债 执有东说念主苦求调治成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的商量章程，在可转债执有东说念主转股当日后的五个 往改日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应酬利息。 陈说后次一往改日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律成见书； 券提前赎回“捷捷转债”的核查成见。     特此公告。                           江苏捷捷微电子股份有限公司董事会