（原标题：三一重能第二届董事会独处董事挑升会议第八次会议方案）

三一重能股份有限公司第二届董事会独处董事挑升会议第八次会议于2025年1月23日以通信会议式样召开，应出席独处董事3名，实质出席3名，由邓中华先生主握。会议审议并通过了两项议案：

对于部分募投面容结项并将节余召募资金永恒补充流动资金的议案：独处董事觉得，此事项基于公司分娩绸缪实质情况和召募资金使用情况，旨在保护鞭策和公司利益，不存在挫伤鞭策尤其是中小鞭策利益的情况，合适联系法律规则及公司轨制。独处董事一致情愿该议案，并提交董事会审议。表决效劳为3票情愿，0票反对，0票弃权。

对于公司部分募投面容延期的议案：独处董事觉得，面容延期是字据实质情况作念出的审慎决定，不会对平常绸缪产生要紧不利影响，未更动投资总和、试验主体、投资内容和召募资金用途，合适联系法律规则及公司轨制，不存在变相更动召募资金用途和挫伤鞭策利益的情况。独处董事一致情愿该议案，并提交董事会审议。表决效劳为3票情愿，0票反对，0票弃权。

三一重能股份有限公司董事会独处董事挑升会议，2025年1月23日。