（原标题：2024年第二次临时鞭策大会决策公告）

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-072

北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第二次临时鞭策大会决策公告

本公司及董事会举座成员保证信息深化的实质信得过、准确、齐备，莫得造作纪录、误导性述说或要紧遗漏。

尽头请示： 1. 本次鞭策大会莫得出现否决策案的情形。 2. 本次鞭策大会不波及变更以往鞭策大会已通过的决策。 3. 为保护中小投资者利益，进步中小投资者对公司鞭策大会决策事项的参与度，本次鞭策大会就中小投资者对有计划议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小鞭策）是指除上市公司董事、监事、高等处理东谈主员以及单独简略悉数抓有公司5%以上股份的鞭策之外的其他鞭策。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第二次临时鞭策大会袭取现场与采集相连络的形势召开。现场会议于2024年11月12日上昼10：00在北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景海外大货仓写字楼12层公司会议室召开；通过深圳证券往复所往复系统进行投票的具体时代为：2024年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体时代为：2024年11月12日9:15-15:00。会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主抓，公司的董事、监事、部分高等处理东谈主员出席了本次会议，公司聘用的讼师列席了本次会议。本次会议的召集、召开合适《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司鞭策大会功令》《深圳证券往复所股票上市功令》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司规则》等有计划法则。

（二）会议出席情况 鞭策出席的总体情况：出席会议的鞭策（或鞭策授权交付的代理东谈主，代理东谈主以下简称“鞭策代表”）共 276名，所抓股份 119,013,909股，占公司股权登记日有表决权总股份的45.5995%。其中：参预现场会议的鞭策及鞭策代表 7东谈主，所抓股份为 117,277,994股，占公司股权登记日有表决权总股份的 44.9344%；通过采集投票的鞭策 269东谈主，代表股份 1,735,915股，占公司股权登记日有表决权总股份的 0.6651％。

中小鞭策出席的总体情况：通过现场和采集投票的中小鞭策270东谈主，代表股份1,736,915股，占公司有表决权股份总和的0.6655％。其中：通过现场投票的中小鞭策 1东谈主，代表股份 1,000股，占公司有表决权股份总和的 0.0004％。通过采集投票的中小鞭策 269东谈主，代表股份 1,735,915股，占公司有表决权股份总和的 0.6651％。

会议由孙震先生主抓，合适《中华东谈主民共和国公司法》及《公司规则》的法则。

二、提案审议表决情况 本次会议弃取了现场表决和采集投票相连络的形势，审议并通过了以下议案：

1．审议通过《对于公司偏激节录的议案》 表决情况：甘心 117,731,364股，占出席本次鞭策会有用表决权股份总和的 99.6229％；反对 254,600股，占出席本次鞭策会有用表决权股份总和的 0.2154％；弃权191,045股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鞭策会有用表决权股份总和的 0.1617％。 中小鞭策总表决情况：甘心 1,291,270股，占出席本次鞭策会中小鞭策有用表决权股份总和的74.3427％；反对 254,600股，占出席本次鞭策会中小鞭策有用表决权股份总和的14.6582％；弃权 191,045股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鞭策会中小鞭策有用表决权股份总和的 10.9991％。 该议案为关联事项议案，出席会议的鞭策中，边雨辰需侧目表决，共计侧目836,900股，本议案出席会议有用表决权的股份总和为 118,177,009股。 表决后果：本议案为平常决策事项，照旧参预本次鞭策大会的鞭策所抓有用表决权的二分之一以上通过。

审议通过《对于公司的议案》 表决情况：甘心 117,707,164股，占出席本次鞭策会有用表决权股份总和的 99.6024％；反对 283,000股，占出席本次鞭策会有用表决权股份总和的 0.2395％；弃权186,845股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鞭策会有用表决权股份总和的 0.1581％。 中小鞭策总表决情况：甘心 1,267,070股，占出席本次鞭策会中小鞭策有用表决权股份总和的72.9495％；反对 283,000股，占出席本次鞭策会中小鞭策有用表决权股份总和的16.2933％；弃权 186,845股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鞭策会中小鞭策有用表决权股份总和的 10.7573％。 该议案为关联事项议案，出席会议的鞭策中，边雨辰需侧目表决，共计侧目836,900股，本议案出席会议有用表决权的股份总和为 118,177,009股。 表决后果：本议案为平常决策事项，照旧参预本次鞭策大会的鞭策所抓有用表决权的二分之一以上通过。

审议通过《对于提请鞭策大会授权董事会办理公司职工抓股策动相关事宜的议案》 表决情况：甘心 117,731,664股，占出席本次鞭策会有用表决权股份总和的 99.6232％；反对 258,100股，占出席本次鞭策会有用表决权股份总和的 0.2184％；弃权187,245股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鞭策会有用表决权股份总和的 0.1584％。 中小鞭策总表决情况：甘心 1,291,570股，占出席本次鞭策会中小鞭策有用表决权股份总和的74.3600％；反对 258,100股，占出席本次鞭策会中小鞭策有用表决权股份总和的14.8597％；弃权 187,245股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鞭策会中小鞭策有用表决权股份总和的 10.7803％。 该议案为关联事项议案，出席会议的鞭策中，边雨辰需侧目表决，共计侧目836,900股，本议案出席会议有用表决权的股份总和为 118,177,009股。 表决后果：本议案为平常决策事项，照旧参预本次鞭策大会的鞭策所抓有用表决权的二分之一以上通过。

三、讼师出具的法律成见 1、讼师事务所称呼：北京市中伦讼师事务所 2、讼师姓名：代贵利、杨永毅 3、论断性成见：本所讼师觉得，公司本次鞭策大会的召集和召开本领、召集东谈主经历、出席会议东谈主员经历、表决本领及表决后果等相关事宜合适法律、律例和公司规则的法则，公司本次鞭策大会决策正当有用。

四、备查文献 1、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第二次临时鞭策大会决策》； 2、北京市中伦讼师事务所《对于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第二次临时鞭策大会的法律成见书》。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会 2024年 11月 13日