（原标题：五矿新动力材料（湖南）股份有限公司2024年第三次临时鼓励大会决议公告）

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2024-048 转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新动力材料（湖南）股份有限公司 2024年第三次临时鼓励大会决议公告

本公司董事会及整体董事保证公告现实不存在职何失实纪录、误导性述说未必要紧遗漏，并对其现实的委果性、准确性和竣工性照章承担法律背负。

进军现实教唆： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）鼓励大会召开的时候：2024年 11月 12日 （二）鼓励大会召开的方位：长沙市高新缔造区谷苑路 820号公司会议室 （三）出席会议的芜俚股鼓励、相配表决权鼓励、规复表决权的优先股鼓励过甚抓有表决权数目的情况： 1、出席会议的鼓励和代理东说念主东说念主数：515515 2、出席会议的鼓励所抓有的表决权数目：653,426,006 3、出席会议的鼓励所抓有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）：33.8

（四）表决形势是否得当《公司法》及公司礼貌的步骤，大会主抓情况等。 本次鼓励大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主抓本次鼓励大会，会议遴荐现场投票与相聚投票相补救的形势进行表决，本次会议召集、召开及表决形势得当《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司鼓励大会王法》和《公司礼貌》等法律、法则和标准性文献的步骤。

（五）公司董事、监事和董事会书记的出席情况 1、公司在职董事 8东说念主，出席 8东说念主； 2、公司在职监事 4东说念主，出席 4东说念主； 3、公司董事会书记曾科出席了本次会议；公司其他高等经管东说念主员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非积累投票议案 1、议案称呼：对于变更注册本钱、指标领域、改良《公司礼貌》并办理工商变更登记的议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓励类型 喜悦 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） 芜俚股 647,291,016 99.0611 5,513,297 0.8437 621,693 0.0952

2.00议案称呼：对于改良部分公司惩处轨制的议案 2.01议案称呼：对于改良《五矿新动力材料（湖南）股份有限公司鼓励会议事王法》的议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓励类型 喜悦 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） 芜俚股 647,434,702 99.0830 5,325,442 0.8150 665,862 0.1020

2.02议案称呼：对于改良《五矿新动力材料（湖南）股份有限公司董事会议事王法》的议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓励类型 喜悦 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） 芜俚股 647,327,514 99.0666 5,413,747 0.8285 684,745 0.1049

3、议案称呼：对于调遣公司监事薪酬决策的议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓励类型 喜悦 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） 芜俚股 648,889,314 99.3057 3,181,327 0.4868 1,355,365 0.2075

（二）对于议案表决的联系情况诠释 本次鼓励大会的议案 1为相配决议议案，已获出席会议的鼓励和鼓励代理东说念主所抓表决权数目的三分之二以上表决通过；其他议案均为芜俚决议议案，已获出席会议的鼓励和鼓励代理东说念主所抓表决权数目的二分之一以上表决通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：北京市嘉源讼师事务所 讼师：陈帅、周亚洲 2、讼师见证论断见解： 公司本次鼓励大会的召集、召开步伐、召集东说念主和出席会议东说念主员的履历及表决步伐得当《公司法》《鼓励大会王法》等法律法则和《公司礼貌》的步骤，表决效果正当灵验。

特此公告。 五矿新动力材料（湖南）股份有限公司董事会 2024年 11月 13日